A Polícia Federal, com a colaboração da Receita Federal, iniciou nesta quinta-feira duas operações simultâneas para combater atividades do PCC no setor de combustíveis.
“As operações, apesar de diferentes, têm o mesmo intuito de desmantelar redes de lavagem de dinheiro, que apresentam grande relevância financeira e participação de organizações criminosas”, afirma a PF.
Em uma das frentes, os investigadores descobriram um esquema avançado que empregava fundos de investimento para esconder bens de origem ilícita, com indícios de conexão com grupos criminosos.
Os investigadores estão cumprindo 12 mandados de busca e apreensão nas localidades de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.
A Justiça Federal autorizou a apreensão total de fundos de investimento usados para operações ilegais, além do bloqueio de bens e recursos até um montante de aproximadamente 1,2 bilhão de reais, que corresponde às autuações fiscais já efetuadas. Também foi determinado o levantamento dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
A estrutura criminosa funcionava por meio de várias camadas de empresas e finanças, onde fundos de investimento possuíam participações em outros fundos ou companhias. “Essa rede complexa complicava a identificação dos verdadeiros beneficiários, tendo como principal objetivo a proteção patrimonial e a dissimulação da origem dos recursos”, afirma a PF.
Entre as táticas empregadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos — como imóveis e títulos — entre empresas do mesmo grupo, sem um real objetivo econômico.
A outra operação visa um esquema de lavagem de dinheiro no Paraná. “A organização criminosa atuava desde 2019 e é suspeita de ter lavado pelo menos 600 milhões de reais, movimentando mais de 23 bilhões de reais através de uma rede que inclui centenas de empresas, como postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, companhias de cobrança e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.
A estrutura criminosa aplicava várias táticas para mascarar a origem dos recursos, como depósitos parcelados em espécie (que superaram 594 milhões de reais), uso de “laranjas”, transações cruzadas, transferências sem amparo fiscal, fraudes contábeis e simulação de compra de bens e serviços. Ademais, o grupo é suspeito de explorar brechas no Sistema Financeiro Nacional para realizar transações anônimas através de instituições de pagamento.
As investigações também revelaram práticas fraudulentas na venda de combustíveis, como a adulteração de gasolina e a chamada “bomba baixa”, em que a quantidade abastecida é menor do que a indicada. Pelo menos 46 postos de combustíveis em Curitiba (PR) estavam envolvidos nessas irregularidades.
Estão sendo executados 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram congelados ativos e montantes de 41 indivíduos e 255 empresas, resultando em uma apreensão de bens que ultrapassa 1 bilhão de reais.
“As investigações seguem em andamento, concentradas na ampliação da rede criminosa para outras regiões e na responsabilização dos que participam”, afirma a Polícia Federal.
As ações de hoje têm como objetivo desmantelar financeiramente as organizações criminosas, recuperar fundos desviados e reforçar o compromisso da Polícia Federal no combate à lavagem de dinheiro e à infiltração do crime organizado no setor financeiro.
FONTE/CRÉDITOS: Redação Cidade
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